Analista de Compliance SR | PLD
Banco Pine
InHireDescrição da vaga
A área de Compliance e PLD/FTP atua na prevenç
ã
o e mitigaç
ã
o dos riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, garantindo a conformidade regulató
ria, a efetividade dos controles internos e a proteç
ã
o da reputaç
ã
o do Banco. O time trabalha de forma integrada com diferentes áreas, participando de iniciativas estraté
gicas, automaç
ã
o de processos e aprimoramento contí
nuo dos controles.
Descriç
ã
o da vaga:
Buscamos uma pessoa para atuar como Analista de PLD Sê
nior, contribuindo para o fortalecimento da estrutura de prevenç
ã
o à
lavagem de dinheiro por meio de análises especializadas, monitoramento de operaç
õ
es, gestã
o de riscos e apoio à
s demandas regulató
rias da instituiç
ã
o.
Responsabilidades:
Realizar análises de clientes PF e PJ, incluindo estruturas societárias complexas
Executar processos de KYC, KYP, KYS e KYE
Conduzir análises de alertas e investigaç
õ
es de operaç
õ
es atí
picas
Elaborar pareceres té
cnicos e comunicaç
õ
es ao COAF
Participar da revisã
o de matrizes de risco, indicadores e controles de PLD/FTP
Monitorar alteraç
õ
es regulató
rias e avaliar impactos para a instituiç
ã
o
Apoiar o desenvolvimento de polí
ticas, procedimentos e materiais gerenciais
Participar da implantaç
ã
o de ferramentas, automaç
õ
es e melhorias de processos
Atuar como referê
ncia té
cnica para o time e apoiar demandas de ó
rgã
os reguladores.
Requisitos e qualificaç
õ
es:
Ensino superior completo em Administraç
ã
o, Direito, Economia ou áreas correlatas
Experiê
ncia em PLD/FTP em instituiç
õ
es financeiras, assets ou instituiç
õ
es de pagamento
Vivê
ncia com KYC, Due Diligence, monitoramento transacional e comunicaç
ã
o ao COAF
Conhecimento da regulamentaç
ã
o do Banco Central e das recomendaç
õ
es do GAFI/FATF
Experiê
ncia com ferramentas de monitoramento transacional e screening
Pacote Office avanç
ado.
Benefí
cios:
Salário compatí
vel com o mercado
Participaç
ã
o dos lucros e resultados
Vale Alimentaç
ã
o - com 13ª
e 14ª
cestas complementares
Vale Refeiç
ã
o
Assistê
ncia Mé
dica e Odontoló
gica
Auxí
lio Creche
Seguro de vida
Total Pass
Licenç
a Maternidade/Paternidade estendida
Day Off Aniversário.
Sobre a empresa
:
O Banco Pine , fundado em 1997, é
um banco brasileiro, que há mais de 25 anos destaca-se por financiar e assessorar seus clientes em todo territó
rio nacional . Com o cliente no centro de tudo que fazemos, focamos nossa estraté
gia na diversificaç
ã
o de negó
cios, mercados e riscos e na alocaç
ã
o de capital eficiente, sempre em busca de eficiê
ncia operacional e de excelê
ncia em governanç
a e em gestã
o de risco para, assim, alcanç
ar resultados e negó
cios recorrentes e sustentáveis.
Nossa cultura se baseia em um time alinhado e experiente . Acreditamos que as pessoas sã
o nosso principal ativo, por isso, proporcionamos um ambiente em constante desenvolvimento e de alto desempenho, com foco no melhor resultado para os nossos clientes e investidores.
Nossas oportunidades, repletas de desafios e projetos para serem colocados em prática, vã
o alé
m das atividades rotineiras. Com aprendizado constante, os ví
nculos fortalecidos, evidenciam os nossos indicadores de sucesso .