Analista de Compliance Pleno | Prevenção a Crimes Financeiros

Área responsável por assegurar a conformidade regulatória de Prevenção a Crimes Financeiros e Compliance, atuando na implementação, manutenção e monitoramento de políticas, normas e procedimentos que assegurem a conformidade dos produtos e serviços do Banco Safra. Tem como missão garantir a aderência às legislações, regulamentações e diretrizes internas relacionadas à prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraudes e demais crimes financeiros, além de atuar no relacionamento com órgãos reguladores, atendimento à auditoria interna e externa.

Responsabilidades e atribuições

Compliance regulatório: atuar no estabelecimento, revisão e manutenção de políticas, normas e procedimentos de compliance aplicáveis à área de Compliance, assegurando alinhamento às exigências regulatórias e às diretrizes internas do banco.Atendimento a reguladores e auditorias: atuar como ponto apoio no atendimento a auditorias internas, externas e órgãos reguladores, elaborando respostas, evidências, planos de ação e garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos.Governança e controles: contribuir para a governança da área por meio do acompanhamento de indicadores de compliance, gestão de demandas regulatórias, manutenção de controles e documentação de processos.

Requisitos e qualificações

Ensino superior completo em Direito, Administração e/ou áreas correlatas

Experiência em Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Prevenção a Fraudes, Riscos ou áreas correlatas

Atuação direta com atendimento a auditorias e reguladores

Pacote Office, com destaque para Excel e PowerPoint

São Paulo, SP - 100% Presencial

Informações adicionais

Trilhas de capacitação acadêmica e técnica

Oportunidade de encarreiramento

Vale Refeição e Vale Alimentação

Convênio médico e odontológico

Seguro de Vida

Condições especiais em nossos produtos financeiros

Auxílio Creche / Babá

Incentivo educacional

J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo)

Oportunidade localizada próximo ao metrô.